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MORTE EM GUARULHOS
Empresário morto em Guarulhos dizia não saber que trabalhava para o PCC
Antônio Vinícius Gritzbach, assassinado no Aeroporto de Guarulhos, era delator de um esquema de lavagem de dinheiro dentro do PCC
TIROTEIO EM TERMINAL
Saiba quem era o empresário morto no Aeroporto de Guarulhos em São Paulo
Vinicius Gritzbach foi jurado de morte após delatar esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo o PCC
Mundo Corporativo
Regulamentação das ‘bets’ divide opiniões no Brasil
Modalidade de quota fixa, criada por legislação de 2018, permite apostas online e via aplicativos, mas enfrenta controvérsias sobre tributos, lavagem de dinheiro e impactos sociais
BRASIL
Justiça anuncia medida sobre pedido de prisão de Gusttavo Lima
O cantor é um dos suspeitos de envolvimento em crime de lavagem de dinheiro por casas de aposta online
Economias mundiais podem economizar US$ 3,13 trilhões por ano usando a IA para detectar e prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, segundo o primeiro relatório Napier AI/AML Index
O Napier AI/AML Index fornece insights sobre 35 países, destacando quais são mais fortes e mais fracos quando se trata de impedir o fluxo de dinheiro para a economia paralelaA lavagem de dinheiro custou à economia global US$ 5,2 trilhões somente em 2023Itália, República Tcheca e Finlândia estão no topo, respectivamente, em termos de países com os gastos mais eficazes no combate à lavagem de dinheiro.
Internacional
Justiça dos Estados Unidos indicia empresário venezuelano por lavagem de dinheiro
OPERAÇÃO MACHINE
Empresário mineiro foragido por corrupção e lavagem é preso na Bahia
Homem foi alvo de operação que apurou esquema de falsidade ideológica, fraude licitatória, lavagem de dinheiro e corrupção ativa em Minas
OPERAÇÃO HIGHLANDER
Ex-prefeito é suspeito de ocultar dívida tributária de R$ 30 milhões
Operação buscou desarticular um suposto esquema de sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro envolvendo ex-prefeito de Perdizes
Acesso aos dados de portabilidade de números de telefone da Argentina estendido globalmente
Dados confiáveis ??ajudam as empresas a mitigar aquisições de contas e outras atividades fraudulentas, avaliar riscos com precisão e maximizar a eficiência operacionalQuais são as novidades: Um novo acordo com o Comitê de Portabilidade de Números permite que qualquer empresa que faça negócios na Argentina acesse informações de portabilidade de números de telefone para mitigar fraudes, avaliar riscos, identificar lavagem de dinheiro e otimizar processos de negócios. Por que é importante: A portabilidade de dados fornece ao atendimento ao cliente, operações de rede, avaliação de riscos, prevenção de fraudes e outros departamentos novos insights para proteger os clientes, a reputação da marca e os resultados financeiros. Para quem se destina: Todas as empresas que fazem negócios na Argentina.
INFLUENCER
Deolane fala sobre os dias na prisão ao lado da mãe: 'velha da limpeza'
Mãe e filha foram presas em setembro em função das investigações da Operação Integration, que apura lavagem de dinheiro de jogos ilegais
